据了解，“中国明明商”以宣传和谐文化、创建全民互助网为名，虚构成立所谓的“中国全民借助银行”，以“生根发芽”的方式拉人头发展下线，骗取钱财。

　　2015年年初，敬仲派出所民警在走访摸排中，发现一户王姓村民家中经常有操外地口音的男女出入，他们大都带着书包，像是参加聚会学习活动，形迹可疑。通过发展内线获取情报，民警确认这是一个打着“中国明明商”旗号的传销组织。

　　获得线索后，临淄区公安分局领导高度重视，要求成立专案组重点侦破，深挖细查，力争将该传销团伙彻底摧毁。经过2个多月的侦查，专案组摸清了该组织的营销模式、发展规模、骨干成员信息、会员信息、组织架构图及涉案账户明细等情况，待战机成熟立即收网。3月6日，专案民警获取线索，传销组织中的“大人物”、“五首”之一的陈某某将到临淄区王姓村民家中授课，专案组连夜制订了周密完善的集中抓捕方案。

　　3月7日中午，三男一女进入蹲守民警的视线，经辨认该女子即为陈某某。抓捕民警迅速出击将其抓获，当场查扣参加“中国明明商”传销人员信息资料600多份、《汝吾伊独善情理法借助银行司契单》50多份、《中国明明商流金表》等帐目单据及“中国明明商”宣传资料一批。专案组根据掌握的线索，乘胜追击，先后将王某某、李某、董某、薛某抓获；查询冻结涉案账户137个，查扣涉案资金60余万元。

　　据了解，临淄区公安分局办案民警抓住该传销组织成员必须通过指定某银行交易这一关键点，从资金流入手，对各骨干成员、新加入会员开户情况、交易明细、资金流向进行详查，固定犯罪证据，并根据名单对受害群众进行询问，先后询问受害群众200余人。通过内查外调，政策攻心，安某某等人如实供述了自己的犯罪事实。

　　现查明，2013年以来，该案犯罪嫌疑人在青岛、淄博、东营、滨州等4地市10余个区县大肆拉拢下线人员宣传“中国明明商”，相继成立了“中国明明商”黄岛市总商委和淄博总商委，以“生根发芽”的方式拉人头发展下线，骗取钱财。截至今年2月，该组织已在淄博发展下线近千人，层级达十余级，骗取群众钱财500余万元。