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临淄:警方侦破全省首例冒充企业邮箱网络诈骗案

发布时间: 2015-10-18 20:39
近日,淄博市公安局临淄分局充分发挥合成作战机制作用,主动出击,先后十次往返武汉、广州、上海等地市,奔波近万公里,经过三个多月的艰苦侦查...
  近日,淄博市公安局临淄分局充分发挥合成作战机制作用,主动出击,先后十次往返武汉、广州、上海等地市,奔波近万公里,经过三个多月的艰苦侦查,成功打掉了一个冒充企业邮箱进行网络诈骗的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人5名,破获同类网络诈骗案件3起,涉案价值120余万元。

  武汉:查出MARA的身份

  6月27日,淄博的张女士向临淄公安分局报案:自己被骗75000美元。张女士是一家外贸公司的财务主管,今年3月初,公司通过网络邮箱与国际L公司签订买卖合同,双方进展很顺利,却在收款交货时出现了幕后第三者。

  张女士称,一直都与署名“susa”的人通过电子邮箱洽谈业务,准备付款交货时发件人变成了“mara”,并且“mara”对双方签订的合同指出很多问题,同时催促张女士尽快发货。张女士因为记不住具体的邮箱地址,又觉着“mara”和“susa”应该是一个公司的,所以并未在意,改好合同后便告知“mara”正准备发货并要求支付货款。很快,张女士收到了汇款单,但公司账户却迟迟不到账,联系国际L公司得到的回应却是:“早已付款”。

  此时,专案组按兵不动。根据张女士提供的电子材料,合成作战大队民警潜入网络悄然跟上“mara”,随后,警方剑指武汉。

  广州:用枪抵住嫌疑人脑袋

  “mara”仅是网络诈骗团伙的一个点。侦查民警遁线追踪,发现“mara”很快将到手的资金分流广州和上海两地,经查,广州的接应方叫季某某,季某某动作狡猾,专案组潜伏不动,静观端倪。同时,密切关注着上海的风吹草动。

  近三个月的缜密侦查,专案组发现,该诈骗团伙主要在武汉、广州、上海三地活动,每处都有一个接应人,摸清该诈骗团伙的藏匿地点和活动规律后,专案组决定在武汉、广州、上海同时展开抓捕。办案民警推断,广州的季某某应是“mara”团伙的关键人物。

  9月11日,广州抓捕小组在季某某的住处秘密潜伏下来。为不影响武汉、上海两地的抓捕进程,将季某某住处的供电系统切断,然后化妆成小区物业工作人员“上门服务”在广州警方的配合下,民警果断掏枪,直抵该男子脑门。经查,这名男子正是要抓捕的关键人物季某某。

  上海:守候三天三夜

  此时的上海抓捕小组同样处在尖峰时刻。办案民警在嫌疑人住处守候了三天三夜终于守来了抓捕命令,箭在弦上,授令即发,恰好嫌疑人出门办事与四名民警狭路相逢,不及嫌疑人反应过来,一副手铐牢牢的咬住嫌疑人的手腕。

  被抓的嫌疑人叫董某,负责上海的接应联络,白天睡觉,晚上出没,三天来守候的民警了解了这个熟悉的“陌生人”,据董某交待,当天傍晚正要出门去银行提款的途中遇上了民警。

  此时,武汉也传来“mara”落网的消息。“mara”的真实身份是戴某某,武汉当地人,与季某某、董某等人合伙经营了一家贸易公司,曾尝试过多个生意都没赚到钱,后来听说办“皮包公司”能捞到好处,于是开始猎头网络交易的企业,伪造假合同掩人耳目,利用黑客技术篡改邮件中的收款人账户信息实施犯罪,从中诈骗钱财。